BTC
$0.00
0.00%
İspanya'da kolluk kuvvetleri, savaştan kaçan Ukraynalı kadınları kullanarak milyonlarca avroyu aklayan büyük çaplı bir suç şebekesini çökertti. Uluslararası operasyon sonucunda örgütün 12 üyesi gözaltına alındı ve en az 55 mağdur tespit edildi.
Yaklaşık 2 yıl süren soruşturma, İspanya ve Ukrayna kolluk kuvvetleri ile Avrupa Birliği kolluk ajansı Europol'ün katılımıyla yürütüldü.
Operasyon sırasında kolluk kuvvetleri İspanya ve Ukrayna'da aramalar yaptı, çok sayıda telefon, bilgisayar, SIM kart, nakit para ve kripto para ele geçirdi. Ayrıca, dünyanın 11 ülkesinde bu suç şebekesiyle bağlantılı olabilecek 153 banka hesabı tespit edilerek donduruldu.
Soruşturma verilerine göre, suçlular zorlu yaşam koşullarında bulunan ve savaştan etkilenen bölgelerden gelen Ukraynalı kadınları hedefli olarak arıyorlardı. Kadınlar İspanya'ya naklediliyor ve geçici koruma statüsü almalarına yardım ediliyordu. Daha sonra bu kadınların adına banka hesapları, kripto borsalarında hesaplar ve Bitcoin, Ethereum veya Tether için kripto cüzdanları açılıyordu. Bu, suçluların organizatörlerle doğrudan bağlantısı olmayan bir hesap ağı oluşturmasına olanak tanıyarak, bu hesapların daha sonra suç yoluyla elde edilen paranın aklanması için finansal işlemlerde kullanılmasını sağlıyordu.
Soruşturmacılar şunu vurguluyor: Suç örgütü, mülteci kadınları fiilen sömürerek, onların belgelerini ve banka hesaplarını milyonlarca avroluk suç gelirini aklamak için bir araç olarak kullanıyordu ve bu şema karmaşık değildi ve çevrimiçi kumar platformları üzerinden işliyordu. Şema, yalnızca çok sayıda hesap olması nedeniyle para hareketlerini takip etmenin zor olması nedeniyle işe yarıyordu.
Suçlular kredi kartları düzenleyip bunları oyun hesaplarına bağladıktan sonra, özel bir yazılım aracılığıyla otomatik bahisler başlattı. Bu şekilde, suç yoluyla elde edilen paralar bahis sistemi üzerinden “döndürüldü” ve sözde yasal kâr olarak geri döndü.
Bu suçu yeniden canlandıran siber uzmanlar ve kriminalistler, bu tür şemalarda kripto para biriminin (çoğunlukla Bitcoin, Ethereum veya Tether stabilcoinleri) “para aklama ve/veya kaynağını gizleme” aracı olarak kullanılabileceğini belirtiyor. Dolayısıyla, bankaların şüphelerini çekmemek için tutarlar daha küçük parçalara bölünür veya fonlar borsalar ve P2P takas yoluyla hızla kripto para birimine dönüştürülürdü. Sayılanların yanı sıra, şemadaki kaçaklar nakit çekebilir, hesapları doğrulayabilir (KYC) ve talimat üzerine para transferleri gerçekleştirebilirdi.
Farklı yargı bölgeleri polis çalışmalarının koordinasyonunu önemli ölçüde zorlaştırsa da, tüm şüpheli finansal akışlar, benzer işlem kalıpları ve hesaplar arasındaki bağlantılar tespit edilip belgelendi. Aynı şekilde, kurbanların sadece banka hesapları açmaya değil, aynı zamanda mülteci olarak aldıkları devlet yardımlarını da devretmeye zorlandıkları gerçeği de ortaya çıktı.
